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Low Taek Jho, au coeur du vaste scandale du fonds souverain malaisien 1MDB a accepté de se voir confisquer 700 millions de dollars d’actifs, dont un hôtel à Beverly Hills et un jet privé.

«Il doivent payer les amendes, faute de quoi nous utiliserons la loi contre le blanchiment d’argent pour entamer les poursuites nécessaires», a souligné la cheffe de la commission, Latheefa Koya.

Le procureur général de Malaisie réclame des peines d’emprisonnement et des amendes. Le banque américaine juge les poursuites mal dirigées.

Le Tribunal fédéral a admis un recours du gendarme des marchés financiers sur le montant du bénéfice confisqué par la Confédération.

Le MPC enquête sur Xavier Justo qui est soupçonné «de service de renseignements économiques».

Le conseil d’administration de la banque d’affaires a décidé de geler le paiement de primes toujours dues à son ex-CEO et à deux autres hauts responsables.

Le Tribunal administratif fédéral casse une décision de la Finma prise dans la foulée du scandale du fonds souverain malaysien.

Kuala Lumpur veut examiner si Pékin a tenté d’aider à étouffer des enquêtes en échange de contrats de construction d’infrastructures.

Ng Chong Hwa – un ancien directeur opérationnel de la banque – fait l’objet de quatre inculpations pour avoir encouragé de fausses déclarations à un régulateur financier.

Les nouveaux chefs d’accusation enregistrés par un tribunal de Kuala Lumpur à l’encontre de Low Taek Jho portent sur des faits commis entre 2009 et 2014.