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Reparti libre sans contrôle judiciaire, l’ancien président de 76 ans va tout tenter pour éviter l’épreuve d’un procès en janvier 2024, seulement quelques mois avant l’élection présidentielle à laquelle il est candidat.

La Société Générale, BNP Paribas, Exane (une filiale de la BNP), Natixis et HSBC sont visées, selon une source proche du dossier.

L’avocat Hanno Berger a été jugé coupable d’évasion fiscale aggravée par le tribunal de Bonn. C’est la plus lourde condamnation à ce jour dans cette affaire aux multiples ramifications.

C’est la première fois que le groupe du milliardaire américain, qui rassemble clubs de golf, hôtels de luxe et des propriétés immobilières, est condamné au pénal.

L’ancien patron allemand de la banque Maple, aujourd’hui fermée, a été condamné à quatre ans et quatre mois de prison et 96’000 euros d’amende pour fraude fiscale grave.

La Trump Organization, qui a plaidé non coupable, est accusée d’avoir tenu des comptabilités parallèles, sous la supervision de Allen Weisselberg, pour dissimuler des compléments de salaires.

Ce procès concerne des accusations d’irrégularités dans les comptes de l’entreprise depuis 2005, et de compensations perçues par des dirigeants du groupe ayant été cachées au fisc.

Pierre Castel est condamné pour avoir omis pendant des années de déclarer une partie de sa fortune.

La procureure générale de l’Etat de New York, Letitia James, a indiqué qu’elle réclamait 250 millions de dollars de réparations au nom de l’Etat de New York.

Morgan Stanley indique que ses locaux sont visés, que l’enquête porte sur une «activité historique» et dit «coopérer avec les autorités».