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L’étude de LexisNexis® Risk Solutions révèle que les établissements financiers de la région EMEA continuent à assumer des dépenses plus élevées que ceux d’autres régions pour la conformité en matière de criminalité financière.

Le nouveau produit doit permettre de contrôler de multiples sources d’informations afin de réaliser des changements stratégiques rapides au niveau des modèles de risque.

«Le partenariat avec Napier dote Alpian de la technologie de conformité la plus avancée du marché», s'est réjouit Schuyler Weiss, CEO d'Alpian.

Le régulateur britannique prie les établissements d’agir davantage contre les risques de «contournement de sanctions», de «blanchiment d’argent et financement du terrorisme».

Compte tenu des effets persistants de la pandémie, du coût croissant de la conformité et de l’introduction de nouvelles technologies et normes, le secteur n’a jamais été aussi difficile à appréhender.

Le Conseil national a rejeté mercredi par 140 voix contre 53 une motion de Samuel Bendahan (PS/VD).

Le total des dommages en Suisse a chuté à 166 millions de francs l’an dernier, selon le KPMG Forensic Fraud Barometer.

Une étude du cabinet d’audit révèle que seuls 12% des délits financiers sont identifiés par les systèmes de surveillance existants.