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«Décevant : l’ABE n’a pas agi concernant l’un des plus grands scandales de blanchiment d’argent en Europe», a écrit le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis.

Danske Bank, empêtrée dans un scandale de blanchiment d'argent, a annoncé mardi avoir accédé à la demande de l'autorité estonienne de surveillance financière 

Fin septembre dernier, le Bafin avait pris la décision inédite de demander au cabinet KPMG d’évaluer les progrès de la principale banque allemande.

La banque sous enquête pour blanchiment indique avoir verser une caution de 10,8 millions d’euros.

Le bénéfice net s’est élevé à 15 milliards de couronnes (2,27 milliards de francs) sur l’ensemble de l’année, soit une chute de -28% par rapport à 2017.

Ils accusent l’établissement danois et ses dirigeants d’avoir dissimulé la véritable situation de la société.

Nouvelle étape dans la procédure judiciaire à l’encontre de la banque danoise dans l’affaire de blanchiment d’argent dans sa filiale estonienne.

«Nos contrôles sont limités car nous n’avons pas accès à la base des clients» des banques pour lesquelles DB réalise des transactions, a déclaré la cheffe de la réglementation Sylvie Mathérat.

L’un des plus gros actionnaires de la banque, A.P. Møller Holding, a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour dans deux semaines.

Le groupe bancaire danois voit son bénéfice net divisé par deux mais affiche une activité dynamique qui séduit les investisseurs.