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La nouvelle entité AMLA, pour Anti-money laundering authority, sera notamment chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux détecter et combattre les activités douteuses transfrontalières.

Le Groupe d’action financière salue les progrès helvétiques dans son quatrième rapport de suivi depuis la dernière évaluation mutuelle de 2016.

Berne veut un registre fédéral des ayants droit économiques pour les sociétés présentes en Suisse.

La Fed sanctionne la première banque allemande notamment pour n’avoir pas pris de mesures suffisantes contre le blanchiment.

La première plateforme mondiale d’échanges de cryptoactifs est suspectée, entre autres, d’avoir démarché des clients sans autorisation.

Les nouvelles règles contraindront tous les prestataires de services de monnaies numériques basés dans l’Union européenne, quelle que soit leur taille, à déclarer les transactions de leurs clients résidant dans l’UE.

Deux motions de la gauche visant à plus de transparence concernant les ayants droit économiques ont été acceptées.

La Finma avait sanctionné Beat Ammann en 2018. Elle lui reprochait d’avoir violé ses devoirs de diligence en matière de blanchiment et d’organisation de la banque.

Le PPP ne devrait pas se borner uniquement aux banques mais couvrir tous les types d’intermédiaires financiers.

Ils répondent d’escroquerie par métier, gestion déloyale et blanchiment aggravés dans le cadre de détournements commis entre 2009 et 2015 au détriment du fond malaisien.