Allnews

«Plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7’520 transactions frauduleuses», indique Europol.

Le Tribunal administratif fédéral a critiqué la mesure du bénéfice engrangé par la banque tessinoise.

La banque suédoise SEB aurait trempé dans des affaires de blanchiment d’argent russe, rapportent mercredi des médias locaux qui lient ces accusations à l’affaire Magnitski.

Le Tribunal pénal fédéral condamne un double national germano-grec pour blanchiment qualifié.

D’après l’agence de presse ANP citant le parquet, ABN Amro est soupçonnée de «n’avoir pas signalé des transactions irrégulières ou de ne pas les avoir signalées à temps».

Le Ministère public de la Confédération l’accuse d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Tsochatzopoulos.

L’homme est accusé d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos.

Peter Braunwalder, ancien directeur général de la HSBC Private Bank, a accepté une peine de 500’000 euros d’amende à Paris.

Un proche de Gulnara Karimova (photo), fille aînée de feu l’ancien président ouzbèke, a été condamné par le Ministère public de la Confédération.

La banque explique dans une déclaration transmise à l’AFP avoir dû geler des comptes de clients expatriés après n’être pas parvenue à obtenir certaines informations sur leur identité.