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blanchiment

Blanchiment/terrorisme: avocats et conseillers définitivement exclus du projet

Les Panama Papers ont démontré les limites de la législation suisse, a dénoncé Baptiste Hurni (PS/NE).

01 Mar 2021 - 17:29

AWP

blanchiment Place financière conseil national

Blanchiment et terrorisme: intégrité de la place financière à renforcer

La commission des affaires juridiques du National accepte finalement, par 15 voix contre 10, la révision de loi visant à renforcer l’intégrité de la place financière suisse.

05 Feb 2021 - 18:40

AWP

blanchiment Place financière conseil national

Keystone

Enquête contre un cadre de Julius Baer dans un cas de blanchiment

La Finma a procédé à des clarifications sur la responsabilité individuelle de «quatre cadres haut placés» du gestionnaire de fortune zurichois.

21 Jan 2021 - 07:55

AWP

Julius Baer enquête blanchiment

Keystone

La Finma revoit à la baisse les gains confisqués à BSI

Le montant des bénéfices confisqués à l’établissement tessinois ont été ramenés à 70 millions de francs, contre 95 millions initiallement annoncés.

22 Oct 2020 - 08:00

AWP

Finma BSI TAF blanchiment

Keystone

Deutsche Bank amendée dans l’affaire Danske Bank

La justice allemande impose un versement de 13,5 millions d’euros à la première banque allemande.

13 Oct 2020 - 18:31

AWP

Deutsche Bank Danske Bank blanchiment

Keystone

Renforcement de l’intégrité de la place financière sur la sellette

La commission des affaires juridiques du Conseil national a rejeté le projet du Conseil fédéral.

09 Oct 2020 - 17:43

AWP

Place financière Suisse blanchiment

Banca Credinvest a enfreint les règles en matière de blanchiment

L’établissement tessinois a notamment failli au niveau du contrôle de l’identité de ses clients.

06 Oct 2020 - 11:40

AWP

Finma blanchiment Banca Credinvest PDVSA

Keystone

Banca Credinvest confirme être dans le viseur de la Finma

Le régulateur des marchés financiers veut vérifier si la banque a rempli son devoir d’audit préalable et de documentation sur des clients vénézuéliens dans l’affaire PDVSA.

02 Oct 2020 - 19:37

AWP

Finma blanchiment Banca Credinvest PDVSA

Keystone

Banca Credinvest dans le viseur de la Finma

L’établissement tessinois est sous enquête dans le cadre du scandale de corruption lié à la société pétrolière nationale du Venezuela PDVSA.

01 Oct 2020 - 13:34

AWP

Finma enquête blanchiment Banca Credinvest

Keystone

La banque australienne Westpac à l’amende pour blanchiment d’argent

L’amende, convenue entre Westpac et AUSTRAC, le gendarme financier australien, doit encore être approuvée par un tribunal fédéral.

24 Sep 2020 - 07:36

AWP

Westpac blanchiment Australie

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