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«Quand rien n'est prévu, tout est possible», Antoine De Maximy

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blanchiment

Keystone

Cryptomonnaies: le Parlement européen adopte des règles d’encadrement

Le règlement MiCA (Markets in Crypto-assets), qui a notamment pour but de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a été voté à une large majorité.

20 Apr 2023 - 15:00

AWP

cryptomonnaies union européenne blanchiment

Keystone

Banque Reyl condamnée pour blanchiment de fraude fiscale en France

L’établissement doit verser près de 6 millions d’euros dans une enquête incidente à l’affaire Cahuzac. La banque Reyl se félicite de conclure le dernier volet de ce dossier ancien.

19 Apr 2023 - 11:26

AWP

Reyl blanchiment France

Keystone

Danske Bank: six personnes inculpées pour blanchiment d’argent en Estonie

Les ex-employés de la filiale estonienne de la première banque danoise sont d’accusés d’avoir blanchi au moins 1,6 milliard de dollars et 6 millions d’euros entre 2007 et 2015.

17 Apr 2023 - 19:41

AWP

Danske Bank blanchiment estonie

Blanchiment: l’espagnole Abanca paie une amende de 3,8 millions en France

La banque avait été mise en examen pour des faits commis entre 2011 et 2013 et de manière habituelle. L’accord prévoit également le versement de 500’000 euros de dommages et intérêts.

14 Apr 2023 - 14:18

AWP

blanchiment France Abanca

Keystone

Perquisitions dans plusieurs cantons dans une affaire de blanchiment

Cinq hommes ont été arrêtés, selon les autorités belges. Ils auraient blanchi de l’argent provenant du trafic de drogue et encaissé 9,5 millions d’euros.

30 Mar 2023 - 18:27

AWP

blanchiment Suisse

Keystone

Scandale 1MDB: 10 ans de prison pour un ancien de Goldman Sachs

Roger Ng avait été jugé responsable d’avoir enfreint les lois US sur la corruption en versant plus de 1,6 milliard de dollars à divers responsables en Malaisie et à Abou Dhabi et d’avoir aidé à blanchir de l’argent.

09 Mar 2023 - 21:57

AWP

1MDB Malaisie Goldman Sachs justice Roger Ng blanchiment

Il faut une «autorité forte» contre le blanchiment dans l’UE, plaide la BCE

Selon Edouard Fernandez-Bollo, l’AMLA devra contribuer à «une plus grande homogénéité et convergence dans le cadre européen» de lutte contre les réseaux de blanchiment et de financement du terrorisme».

28 Feb 2023 - 15:21

AWP

BCE Banque centrale blanchiment Edouard Fernandez-Bollo

Keystone

Blanchiment: amende d’un demi-milliard d’euros pour Danske Bank au Danemark

La sanction pour mettre fin aux poursuites «est la plus importante jamais imposée au Danemark dans le domaine du blanchiment d’argent», a relevé le procureur.

14 Dec 2022 - 17:09

AWP

Danske Bank justice blanchiment

Keystone

Danske Bank plaide coupable de fraude aux Etats-Unis et va reverser 2 milliards

La première banque danoise était accusée d’avoir blanchi environ 200 milliards d’euros au travers de sa filiale estonienne entre 2007 et 2015.

13 Dec 2022 - 19:40

AWP

Danske Bank justice blanchiment

Keystone

Blanchiment: amende de 108 millions de livres à Santander au Royaume-Uni

«Santander prend très au sérieux ses responsabilités en matière de criminalité financière», a réagi le directeur général de la banque au Royaume-Uni Mike Regnier.

09 Dec 2022 - 09:58

AWP

Banco Santander blanchiment amende

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