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«Quand rien n'est prévu, tout est possible», Antoine De Maximy

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blanchiment

Paris candidate pour accueillir l’Autorité de lutte contre le blanchiment

La capitale française rejoint ainsi Francfort, Vienne, Madrid et Vilnius dans leur intérêt pour héberger le future organisme.

06 Dec 2022 - 16:51

AWP

blanchiment banques paris

Keystone

Enquête sur l’oligarque russe Alisher Ousmanov: UBS coopère avec les autorités allemandes

A la recherche de preuves dans l’affaire de blanchiment qui vise le magnat des métaux et des télécoms, le Ministère public a perquisitionné les bureaux de la banque à Munich et Francfort.

08 Nov 2022 - 13:51

AWP

UBS Alisher Ousmanov blanchiment allemagne

Keystone

Leonteq réfute les allégations de blanchiment d’argent et confirme ses objectifs

Le spécialiste des produits dérivés anticipe pour 2022 un bénéfice net supérieur à 155,7 millions de francs, le profit engrangé au cours de l’exercice précédent. L'action termine en hausse.

12 Oct 2022 - 18:04

AWP

leonteq produits dérivés blanchiment

Keystone

Des soupçons d’aide au blanchiment d’argent pèsent sur Leonteq

Le titre chute de près de 20% à 38,95 francs, suite à une publication du Financial Times, citant des lanceurs d’alerte.

10 Oct 2022 - 17:43

AWP

leonteq produits dérivés blanchiment

Keystone

USA: nouvelle règlementation pour traquer les sociétés écrans

Afin de lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, le département du Trésor impose aux sociétés enregistrées aux Etats-Unis de dévoiler leurs propriétaires effectifs.

29 Sep 2022 - 18:21

AWP

états-unis blanchiment corruption évasion fiscale

Washington sanctionne le «mélangeur» de cryptomonnaies Tornado Cash

Les autorités américaines l’accuse d’avoir été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis 2019, y compris en lien avec la Corée du Nord.

08 Aug 2022 - 17:47

AWP

états-unis cryptomonnaies Tornado Cash blanchiment

Keystone

Rebondissement dans l’affaire Karimova à Bellinzone

Un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pourrait remettre en question la confiscation en Suisse de 293 millions de dollars appartenant à la fille de l’ex-président ouzbek.

22 Jul 2022 - 22:53

AWP

blanchiment Ouzbékistan Gulnara Karimova justice

Keystone

TPF: la Suisse n’extradera pas un ancien banquier vers la Russie

L’affaire semblait avoir été tranchée en septembre dernier: le Tribunal fédéral avait rejeté un recours du Russe et approuvé son extradition. Il réclame maintenant une indemnisation.

12 Jul 2022 - 14:31

AWP

Tribunal fédéral banquier blanchiment Russie TPF

Keystone

Cryptoactifs et blanchiment: le Gafi appelle à renforcer les réglementations

Depuis la publication de ses recommandations en la matière il y a trois ans, le Groupe d’action financière constate que seuls «des progrès limités» ont été faits pour renforcer les réglementations nationales.

30 Jun 2022 - 16:35

AWP

bitcoin cryptomonnaies Blockchain Gafi blanchiment

Keystone

Le Tribunal pénal fédéral rejette une demande de récusation d’un ex-banquier

Un ancien conseiller à la clientèle de la banque Morgan Stanley avait été reconnu coupable en première instance de blanchiment d’argent qualifié.

15 Jun 2022 - 14:04

AWP

Tribunal fédéral banquier blanchiment Morgan Stanley

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