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blanchiment

Keystone

Les banques chahutées après une enquête sur le blanchiment

Deutsche Bank plonge de 8,7%, Standard Chartered lâche 5,8% et HSBC abandonne également plus de 5% à la clôture.

21 Sep 2020 - 18:04

AWP

blanchiment banques FinCEN

FinCEN: 2000 milliards de dollars de transactions suspectes

D’après les dossiers du Trésor américain, les grandes banques continueraient de blanchir des sommes considérables.

21 Sep 2020 - 07:57

AWP

blanchiment banques FinCEN

Keystone

Avoirs confisqués: accord de restitution avec l’Ouzbékistan

Près de 131 millions de dollars avaient été saisis lors de l’une des procédures pénales en lien avec Gulnara Karimova, fille de l’ancien président ouzbek.

11 Sep 2020 - 18:12

AWP

blanchiment Ouzbékistan Gulnara Karimova

Keystone

L’intégrité de la place financière suisse devrait être renforcée

Contrairement au National, la commission compétente du Conseil des Etats a décidé d’entrer en matière sur un projet visant à renforcer l’intégrité de la place financière suisse.

11 Aug 2020 - 19:20

AWP

Place financière Suisse blanchiment

Daniel Thelesklaf démissionne du bureau antiblanchiment

Il sera resté moins d’un an en fonction au sein du dispositif suisse de lutte contre l’argent sale.

17 Jun 2020 - 18:27

AWP

blanchiment Daniel Thelesklaf MROS

Keystone

Amende pour Commerzbank au Royaume-Uni

Le géant allemand doit versé 45 millions de francs pour des défaillances dans son dispositif antiblanchiment.

17 Jun 2020 - 13:11

AWP

Commerzbank blanchiment royaume-uni

Keystone

La Finma enquête sur un nouveau cas de blanchiment chez Julius Baer

Selon la NZZ, l’organe de tutelle des banques cherche à déterminer si Julius Baer a enfreint les dispositions anti-blanchiment en prêtant service à un entrepreneur argentin.

10 Jun 2020 - 12:01

AWP

Julius Baer Finma enquête blanchiment

Keystone

Julius Baer: graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment

La Finma dénonce de graves manquements dans le contexte de soupçons de corruption en lien avec le groupe pétrolier étatique Petróleos de Venezuela et avec la Fifa.

20 Feb 2020 - 11:38

AWP

Julius Baer blanchiment Finma

Keystone

Blanchiment de fraude fiscale: Bank of China paye 3,9 millions d’euros

Cette somme a été validée lors d’une audience au tribunal de Paris, dans le cadre de la première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée par le parquet de Paris.

28 Jan 2020 - 11:11

AWP

blanchiment fraude fiscale Bank of China

Keystone

Blanchiment: un proche de Porochenko visé en Suisse

L’Ukrainien Nicolaï Martynenko et un complice sont accusés par le MPC de blanchiment d’argent pour un montant de 3 millions de francs.

20 Dec 2019 - 12:38

AWP

blanchiment Porochenko Nicolaï Martynenko MPC

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