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Matthias Krull, un Allemand résidant au Panama, est accusé de blanchiment dans l’affaire de fonds détournés du groupe pétrolier d’Etat vénézuélien PDVSA.

Pour lutter contre le blanchissement d'argent, la FINMA abaisse à 15'000 francs le seuil d'identification des opérations de caisse.

La plus grande banque d'Australie est soupçonnée d’avoir contrevenu plus de 53.000 fois à la législation sur le blanchiment et le financement du terrorisme.

Le Conseil fédéral prévoit sept mesures pour effacer les points faibles encore présents dans la lutte suisse contre le blanchiment et le terrorisme.

Pour les juges de St-Gall, il s’agit bien d’un véritable service financier qui permet à un client de mandater Swisscom pour payer une facture et virer l’argent au bénéficiaire final.

Les plates-formes de changes de monnaies virtuelles – comme le bitcoin – devront, tout comme les banques, appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle.

La Banque industrielle et commerciale de Chine a 60 jours pour se conformer aux règles antiblanchiment.

ABLV Bank est la cible de la première mesure de ce type depuis le lancement du superviseur unique des grandes banques en zone euro.

A l'issue de la procédure relative aux Panama papers, la FINMA interdit à Gazprombank Suisse d’accepter de nouveaux clients privés.

La FINMA clôt les quatre procédures concernant Petrobras et Odebrecht avec une amende à l'encontre de PKB.