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Le détournement des fonds liquides est récurrent et fréquent que dans les cas de trafic de stupéfiants et quelques fois d’escroqueries sur Internet, remarquent les spécialistes du DFF.

Claudio de Sanctis sera le nouveau directeur général de Deutsche Bank Suisse (DBS) à partir du 1^er février, en remplacement de Peter Hinder.

La banque est rattrapée par les Panama Papers. Elle est soupçonnée d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux pour blanchir de l’argent.

Nouvelle étape dans la procédure judiciaire à l’encontre de la banque danoise dans l’affaire de blanchiment d’argent dans sa filiale estonienne.

Près de 20 cadres de PKB sont soupçonnés par le procureur de Milan de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. La banque tessinoise prend acte.

Le DoJ a inculpé deux anciens banquiers de Goldman Sachs dans le cadre de l'affaire du fonds d’investissement public malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

L’un des plus gros actionnaires de la banque, A.P. Møller Holding, a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour dans deux semaines.

Le groupe bancaire danois voit son bénéfice net divisé par deux mais affiche une activité dynamique qui séduit les investisseurs.

La nature et la gravité de ces affaires varient, de sorte que les implications financières et en matière de franchise pour les banques touchées peuvent varier considérablement.

Le scandale de blanchiment coûte à la banque danoise une dégradation de sa note de A2 à A1.