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Danske Bank, secouée par un gigantesque scandale de blanchiment d’argent, a indiqué coopérer et ignorer la durée de l’enquête.

L'enquête de SIX Exchange Regulation porte sur de possibles violations des devoirs d'annonce réguliers.

Werner E. Rutsch le confirme: «Après une baisse l’année dernière, l’intérêt de la population pour le thème de la prévoyance est revenu en 2018».

«Les auteurs et leur localisation restent inconnus. Cela signifie que nous ne pouvons pas identifier les auteurs de l’attaque», a indiqué le porte-parole André Marty.

La banque privée suisse mène une enquête interne alors qu'un de ses anciens employés a plaidé coupable pour son implication dans un vaste réseau de blanchiment d'argent.

La Finma reproche à Envion d’avoir accepté près de 100 millions de francs provenant de plus de 30’000 investisseurs, sous une forme comparable à un emprunt.

Outre l’amende de 205 millions de dollars, Deutsche Bank a accepté de renforcer le contrôle de ses dirigeants les plus expérimentés et ses procédures de contrôle.

L’enquête de l'autorité anticorruption britannique porterait en particulier sur les relations du groupe zougois avec l’homme d’affaires israélien Dan Gertler et ses contacts avec les dirigeants de la République démocratique du Congo.

«Nous voulons analyser rigoureusement le passé et communiquer les résultats de l’enquête en toute transparence», a déclaré Pascal Gantenbein, vice-président du Conseil d’administration.

L’établissement est soupçonné de ne pas avoir suffisamment vérifié les données de clients en provenance du Venezuela et de l’environnement de la Fifa.