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Dans le cadre de son inspection ordinaire 2022, l’AS-MPC a examiné près de 6400 ordonnances de classement et de non-entrée en matière prononcées par le MPC entre 2016 et 2020.

Le TPF valide les demandes d’entraide déposées par les autorités judiciaires du Liban, de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg concernant des enquêtes sur des détournements de plus de 300 millions.

Tout soupçon d'activité criminelle ou sur l'origine des avoirs de Gamal et Alaa Mubarak (photo) a été écarté.

Le Tribunal fédéral indique que la banque n’a pas pris les mesures «raisonnables et nécessaires» pour empêcher des actes de blanchiment d’argent aggravé sur une période s’étalant entre 2003 et 2012, au moins, en lien avec une affaire de détournements de fonds au Koweït.

Mercredi, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé à son troisième interrogatoire sur les soupçons d’enrichissement illégalement de Platini en 2011.

Le MPC enquête sur lui depuis 2015 en lien avec le versement de deux millions de francs au triple ballon d’or français, et sur l’ancien footballeur depuis 2020.

Ce dossier porte sur le paiement par la Fifa de 2 millions de francs au triple ballon d’or français début 2011, sans justification écrite, sur ordre de Blatter.

Le MPC accuse l’ancien chef de service du SECO de gestion déloyale, faux dans les titres, corruption et blanchiment.

La requête du la «banque du Vatican» fait suite à la condamnation en janvier de son ancien président Angelo Caloia et de son ancien avocat Gabriele Liuzzo pour blanchiment d’argent, détournement de fonds aggravé et malversation.

Un ex-employé d’une multinationale, probablement Gunvor, est soupçonné de corruption d’agents publics équatoriens et de blanchiment d’argent.