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Le prévenu, âgé de 44 ans, a escroqué des membres de sa famille, des amis et l’un de ses supérieurs à travers des prêts ainsi que des placements financiers et immobiliers.

L’Autorité de surveillance en matière de révision avait sanctionné en septembre 2019 des manquements dans des audits effectués par la société.

La banque indique s’être pourvue en cassation le 20 décembre devant la Cour suprême française contre la décision de la Cour d’appel de Paris.

Le groupe helvétique, jugé aux côtés d’autres prévenus, est mis en cause pour ne pas avoir su empêcher une vaste opération de blanchiment d’argent.

La division de gestion d’actifs est en train de fournir des documents supplémentaires en vue de dédommagement auprès des assurances.

L’ancienne sportive d’élite recrutée par la banque en 2004 pour ses connaissances de l’Europe de l’Est et sa maîtrise du bulgare déplore l’impact de la procédure sur sa santé.

Un couple soupçonné d’avoir cherché à blanchir les cryptos dérobés à Bitfinex a été arrêté mardi matin à New York.

Tous les faits dans l’affaire du réseau mafieux bulgare intervenus après le 7 février 2007 seront jugés.

Le Parquet reproche au groupe bancaire et quatre coaccusés d’avoir blanchi des dizaines de millions de francs pour une organisation criminelle bulgare.

Quatorze prévenus, dont l’ex-patron des patrons Ernest-Antoine Seillière, sont soupçonnés d’avoir sciemment participé en 2007 à un montage financier ultrasophistiqué.